ارتباط بایننس با ایران از اتهامات مطرح شده است
تحقیق از غول صرافی رمزارز برای پولشویی
رویترز در گزارشی نوشت ایالات متحده در تعقیب پرونده موسس شرکت بایننس (Binance)، یک صرافی رمزارز آنلاین برای تحقیق درباره پولشویی از طریق ارزهای دیجیتال است. دادستانهای فدرال آمریکا از این شرکت خواستهاند تا سوابق مربوط به چکهای ضدپولشویی و ارتباط با مدیر اجرایی و موسس صرافی، یعنی «چانگ پنگ ژائو» را ارایه دهد. درخواست دسامبر 2020، بخشی از تحقیقات وزارت دادگستری درباره مطابقت فعالیتهای بایننس با قوانین جرایم مالی ایالات متحده بود.
شناسایی باند مجازی فروش دارو با ۳ میلیون فالوور
رئیس پلیس پایتخت ضمن اعلام انهدام باند پولشویی با گردش مالی ۱۰۵ میلیارد تومانی، گفت: باند فروش اقلام سلامت محور در فضای مجازی با سه میلیون دنبال کننده شناسایی و دستگیر شدند.
سایت دیوار پاتوق پولشویی با رمزارز شد
معاون اجتماعی فرهنگی پلیس فتا فراجا گفت: اخیرا پرونده های کلاهبرداری و پولشویی از طریق سایت دیوار با ترفند تبدیل وجه سرقتی به رمز ارز رواج زیادی پیدا کرده است.
پولشویی با ترفند «دورکاری در ارزهای دیجیتال»
آی سی تی نیوز -رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتا انتظامی کشور در خصوص کلاهبرداری و پولشویی با ترفند همکاری یا دورکاری در ارزهای دیجیتال هشدار داد.
بازدید اعضای هیات مدیره از اداره کل تطبیق، مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم
آی سی تی نیوز -آی سی تی نیوز -آی سی تی نیوز -به گزارش روابط عمومی بانک ملی ایران، در این دیدار که با حضور عباس شفیعی رئیس هیات مدیره ، ناصر شاهباز و حسن مونسان اعضای هیات مدیره بانک صورت گرفت به نقش و اهمیت جایگاه واحد تطبیق اشاره کرد.
کلاهبرداری و پولشویی با ترفند«اجاره کارت بانکی»
آیسیتی نیوز – رییس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتا درخصوص کلاهبرداری مجرمان سایبری با ترفند اجاره «کارت بانکی» هشدار داد. سرهنگ علیمحمد رجبی رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتا انتظامی در گفتوگو با فارس به موضوع « اجاره کارتهای بانکی» اشاره و اظهار داشت: از قراردادن کارت […]
دارندگان پروانۀ دفاتر پیشخوان خدمات دولت ملزم به دریافت شناسه یکتا هستند
مدیر کل نظارت بر خدمات پستی و دفاتر پیشخوان خدمات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، از الزام دارندگان پروانۀ دفاتر پیشخوان خدمات دولت به دریافت شناسۀ یکتا خبر داد.
ارجاع الکترونیکی ۴۶ درصد پروندههای قضائی به کارشناس
آی سی تی نیوز - رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه: یکی از عوامل مهم اطاله دادرسی در دستگاه قضائی، طولانی بودن ارسال نظرات کارشناسانِ رسمی به قضات است. یعنی وقتی قاضی نیاز به نظر تخصصی دارد و پرونده را به کارشناسان ارجاع میدهد، معمولاً جواب کارشناس با تاخیر به دست قاضی میرسد.
عبور تعداد کاربران پنجره ملی دولت هوشمند از ۴۰ میلیون نفر در روز گذشته
آی سی تی نیوز - تعداد کاربران پنجره ملی دولت هوشمند از مرز 40 میلیون نفر گذشت.
بستر الکترونیکی سازی تمامی فعالیت های بیمه گری فراهم شده است
آی سی تی نیوز - فعالان صنعت بیمه برای ادامه مسیر بیمه گری باید خود را به آخرین فناوری های روز و ابزارهای الکترونیکی مجهز کنند.
از اپراتورها برای افزایش کیفیت اینترنت تعهد گرفتیم
آی سی تی نیوز - وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: توسعه شبکه توسط اپراتورها به سرمایهگذاری نیاز دارد که با این تعرفهها امکان توسعه و حتی نگهداری شبکه را نداشتند و نتیجه کندی شبکه بود.
نخستین برات الکترونیکی تامین مالی زنجیره تامین توسط شبکه بانکی صادر شد
آی سی تی نیوز - بانک مرکزی در ادامه برنامه های خود جهت توسعه ابزارهای تامین مالی زنجیره ای و با هدف تسهیل تامین مالی بنگاه های اقتصادی نسبت به طراحی و عملیاتی سازی «برات الکترونیکی تامین مالی زنجیره تامین» از طریق بانک های صادرات و تجارت اقدام کرد.
ایجاد زیرساخت های لازم برای ارائه خدمات چک الکترونیک در ۳۰ بانک کشور
آی سی تی نیوز - معاون فناوری های نوین بانک مرکزی ضمن تشریح مهمترین اقدامات بانک مرکزی در حوزه فناوریهای نوین در سال ۱۴۰۲ از صدور ۴۵۰ هزار دسته چک الکترونیک درشبکه بانکی خبرداد و گفت: هم اکنون زیرساختهای لازم برای ارائه خدمات چک الکترونیک در ۳۰ بانک کشور مهیا است و طبق برنامه ریزی انجام شده تا سه سال آینده تمامی چک ها الکترونیکی خواهد شد.
مسدودسازی بیش از ۲۰ هزار درگاه پرداخت اینترنتی و ۷۲ هزار کارت اجارهای فعال در شبکه قمار و شرط بندی سایبری
آی سی تی نیوز - معاون فناوریهای نوین بانک مرکزی، از شناسایی بیش از ۲۰ هزار درگاه پرداخت اینترنتی مرتبط با قمارخانهداران و تشکیل پرونده قضایی برای صاحبان آنها همچنین شناسایی بیش از 72 هزار کارت اجاره ای در شبکه بانکی و اعمال محدودیت در دریافت خدمات بانکی در راستای مقابله با قمار و شرطبندی در فضای مجازی خبر داد.
راهاندازی اولین LC شبکه بانکی ایران بعد از سالها
آی سی تی نیوز - بهدنبال رایزنیها و عملیاتیسازی بسترهای پولی و بانکی و مذاکرات فنی بانک مرکزی کشورمان، اولین ال سی شبکه بانکی ایران در خارج از کشور توسط بانک سپه در روسیه گشایش شد. این اقدام بعد از تحریمهای ترامپ یا به اصطلاح "سیاست فشار حداکثری" بیسابقه است.
لوگوی جدید پرداخت الکترونیک سداد رونمایی شد
آی سی تی نیوز - شرکت پرداخت الکترونیک سداد در مراسمی که با حضور مدیران این شرکت به همراه مدیران بانک ملی و جمعی از فعالان و کارشناسان حوزه فینتک و استارتاپها برگزار شد از هویت بصری جدید خود رونمایی کرد.