افزونه جلالی را نصب کنید.
<span style='color:#787878;font-size:12px;'>ارتباط بایننس با ایران از اتهامات مطرح شده است</span><br/>تحقیق از غول صرافی رمزارز برای پولشویی 28 شهریور 1401

ارتباط بایننس با ایران از اتهامات مطرح شده است
تحقیق از غول صرافی رمزارز برای پولشویی

رویترز در گزارشی نوشت ایالات متحده در تعقیب پرونده موسس شرکت بایننس (Binance)، یک صرافی رمزارز آنلاین برای تحقیق درباره پولشویی از طریق ارزهای دیجیتال است. دادستان‌های فدرال آمریکا از این شرکت خواسته‌اند تا سوابق مربوط به چک‌های ضدپولشویی و ارتباط با مدیر اجرایی و موسس صرافی، یعنی «چانگ پنگ ژائو» را ارایه دهد. درخواست دسامبر 2020، بخشی از تحقیقات وزارت دادگستری درباره مطابقت فعالیت‌های بایننس با قوانین جرایم مالی ایالات متحده بود.

شناسایی باند مجازی فروش دارو با ۳ میلیون فالوور 27 مرداد 1401

شناسایی باند مجازی فروش دارو با ۳ میلیون فالوور

رئیس پلیس پایتخت ضمن اعلام انهدام باند پولشویی با گردش مالی ۱۰۵ میلیارد تومانی، گفت: باند فروش اقلام سلامت محور در فضای مجازی با سه میلیون دنبال کننده شناسایی و دستگیر شدند.

سایت دیوار پاتوق پولشویی با رمزارز شد 27 مرداد 1401

سایت دیوار پاتوق پولشویی با رمزارز شد

معاون اجتماعی فرهنگی پلیس فتا فراجا گفت: اخیرا پرونده های کلاهبرداری و پولشویی از طریق سایت دیوار با ترفند تبدیل وجه سرقتی به رمز ارز رواج زیادی پیدا کرده است.

پولشویی با ترفند «دورکاری در ارزهای دیجیتال» 01 خرداد 1401

پولشویی با ترفند «دورکاری در ارزهای دیجیتال»

آی سی تی نیوز -رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتا انتظامی کشور در خصوص کلاهبرداری و پولشویی با ترفند همکاری یا دورکاری در ارزهای دیجیتال هشدار داد.

بازدید اعضای هیات مدیره از اداره کل تطبیق، مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم 28 اردیبهشت 1401

بازدید اعضای هیات مدیره از اداره کل تطبیق، مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم

آی سی تی نیوز -آی سی تی نیوز -آی سی تی نیوز -به گزارش روابط عمومی بانک ملی ایران، در این دیدار که با حضور عباس شفیعی رئیس هیات مدیره ، ناصر شاهباز و حسن مونسان اعضای هیات مدیره بانک صورت گرفت به نقش و اهمیت جایگاه واحد تطبیق اشاره کرد.

کلاهبرداری و پولشویی با ترفند«اجاره کارت بانکی» 17 فروردین 1401

کلاهبرداری و پولشویی با ترفند«اجاره کارت بانکی»

آی‌سی‌تی نیوز – رییس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتا درخصوص کلاهبرداری مجرمان سایبری با ترفند اجاره «کارت بانکی» هشدار داد. سرهنگ علی‌محمد رجبی رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرایم‌ سایبری پلیس فتا انتظامی‌ در گفت‌وگو با فارس به موضوع « اجا‌ره کارت‌های بانکی» اشاره و اظهار داشت: از قراردادن کارت […]

آرشیو
وعده وزیر ارتباطات برای پوشش اینترنت روستایی تا دهه فجر 23 آبان 1401

وعده وزیر ارتباطات برای پوشش اینترنت روستایی تا دهه فجر

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان این که ۸۷ درصد روستاهای بالای ۲۰ خانوار کشور به شبکه اینترنت متصل شده اند گفت: میزان پوشش روستاهای کشور تا دهه فجر امسال به ۹۵ درصد می‌رسد.

پرداخت‌یارهای بی‌نماد متوقف می‌شوند 23 آبان 1401

پرداخت‌یارهای بی‌نماد متوقف می‌شوند

شاپرک به مدیران شرکت‌های پرداخت‌یاراعلام کرده که از ۲۴ آبان ماه پایانه‌های اینترنتی فاقد نماد یا دارای هویت نامنطبق با مالک نماد در ۶ هفته از تاریخ یاد شده از سمت این شرکت غیرفعال خواهند شد.

کانون هماهنگی بازار افتا ایجاد شد 23 آبان 1401

کانون هماهنگی بازار افتا ایجاد شد

کانون هماهنگی دانش، صنعت، بازار امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات (افتا) راه‌اندازی شد.

سامانه موقعیت‌یاب در اورژانس راه‌اندازی شد 23 آبان 1401

سامانه موقعیت‌یاب در اورژانس راه‌اندازی شد

با راه‌اندازی سامانه هوشمند موقعیت‌یاب، تماس گیرندگان با اورژانس ۱۱۵، از اعلام موقعیت مکانی بی نیاز شدند.

عدم اتصال نیمی از بیمه‌ها به نسخه الکترونیکی 23 آبان 1401

عدم اتصال نیمی از بیمه‌ها به نسخه الکترونیکی

عضو کمیسیون بهداشت مجلس گفت: مشکل اصلی در اختلال نسخه نویسی الکترونیکی سازمان های بیمه‌گر هستند.

آرشیو
اختصاص ۵ هزار میلیاردتومان تسهیلات قرض‌الحسنه به دانش‌بنیان‌ها 23 آبان 1401

اختصاص ۵ هزار میلیاردتومان تسهیلات قرض‌الحسنه به دانش‌بنیان‌ها

رئیس هیات عامل صندوق نوآوری و شکوفایی گفت: قرار است امسال ۵هزار میلیارد تومان تسهیلات قرض الحسنه به شرکت‌های دانش بنیان اختصاص یابد.

چالش بانک مرکزی و وزارت صمت با امضای دیجیتال رفع شد 22 آبان 1401

چالش بانک مرکزی و وزارت صمت با امضای دیجیتال رفع شد

وزیر صمت گفت: چالش بانک مرکزی با وزارت صمت امضا دیجیتال بود که این موضوع خوشبختانه برطرف شده است.

چک الکترونیکی راه‌اندازی شد 21 آبان 1401

چک الکترونیکی راه‌اندازی شد

رئیس کل بانک مرکزی در مراسم رونمایی از چک الکترونیکی دیجیتال در بانک مرکزی با اشاره به ‌تسهیل مراودات تجاری و اقتصادی، گفت: با این اقدام، اعتبار چک‌ افزایش می‌یابد.

اختلال در پرداخت اینترنتی بانک‌ها 16 آبان 1401

اختلال در پرداخت اینترنتی بانک‌ها

در برخی از سامانه‌های پرداخت ایننترنتی بانک‌ها اختلال رخ داده است.

سامانه ارز مختل شد 15 آبان 1401

سامانه ارز مختل شد

معاون بازار متشکل ارزی گفت: از صبح امروز تا ساعت 12:30، حدود 5 هزار درخواست دریافت ارز در سامانه برخط بازار متشکل ارز ایران به ثبت رسیده است.

آرشیو