ارتباط بایننس با ایران از اتهامات مطرح شده است
تحقیق از غول صرافی رمزارز برای پولشویی
رویترز در گزارشی نوشت ایالات متحده در تعقیب پرونده موسس شرکت بایننس (Binance)، یک صرافی رمزارز آنلاین برای تحقیق درباره پولشویی از طریق ارزهای دیجیتال است. دادستانهای فدرال آمریکا از این شرکت خواستهاند تا سوابق مربوط به چکهای ضدپولشویی و ارتباط با مدیر اجرایی و موسس صرافی، یعنی «چانگ پنگ ژائو» را ارایه دهد. درخواست دسامبر 2020، بخشی از تحقیقات وزارت دادگستری درباره مطابقت فعالیتهای بایننس با قوانین جرایم مالی ایالات متحده بود.
شناسایی باند مجازی فروش دارو با ۳ میلیون فالوور
رئیس پلیس پایتخت ضمن اعلام انهدام باند پولشویی با گردش مالی ۱۰۵ میلیارد تومانی، گفت: باند فروش اقلام سلامت محور در فضای مجازی با سه میلیون دنبال کننده شناسایی و دستگیر شدند.
سایت دیوار پاتوق پولشویی با رمزارز شد
معاون اجتماعی فرهنگی پلیس فتا فراجا گفت: اخیرا پرونده های کلاهبرداری و پولشویی از طریق سایت دیوار با ترفند تبدیل وجه سرقتی به رمز ارز رواج زیادی پیدا کرده است.
پولشویی با ترفند «دورکاری در ارزهای دیجیتال»
آی سی تی نیوز -رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتا انتظامی کشور در خصوص کلاهبرداری و پولشویی با ترفند همکاری یا دورکاری در ارزهای دیجیتال هشدار داد.
بازدید اعضای هیات مدیره از اداره کل تطبیق، مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم
آی سی تی نیوز -آی سی تی نیوز -آی سی تی نیوز -به گزارش روابط عمومی بانک ملی ایران، در این دیدار که با حضور عباس شفیعی رئیس هیات مدیره ، ناصر شاهباز و حسن مونسان اعضای هیات مدیره بانک صورت گرفت به نقش و اهمیت جایگاه واحد تطبیق اشاره کرد.
کلاهبرداری و پولشویی با ترفند«اجاره کارت بانکی»
آیسیتی نیوز – رییس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتا درخصوص کلاهبرداری مجرمان سایبری با ترفند اجاره «کارت بانکی» هشدار داد. سرهنگ علیمحمد رجبی رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتا انتظامی در گفتوگو با فارس به موضوع « اجاره کارتهای بانکی» اشاره و اظهار داشت: از قراردادن کارت […]
ارایه بیش از ۶ هزار خدمت و مجوز در پنجره واحد خدمات دولت هوشمند
آی سی تی نیوز - معاون دولت الکترونیک سازمان فناوری اطلاعات ایران درهمایش تبیین قوانین توسعه دولت هوشمند و حکمرانی داده گزارشی از آخرین وضعیت پنجره ملی خدمات دولت هوشمند ارائه کرد.
فناوری شالوده سند تحول قضایی است
آی سی تی نیوز - رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه: ۸۰ درصد جلسات تحقیق و رسیدگی به صورت آنلاین برگزار و متهم و زندانی به صورت سنتی اعزام نمیشوند.
دسترسی به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی خلوت با سامانه تنظیم
آی سی تی نیوز - رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه: سامانه تنظیم در راستای تسهیل ارائه خدمات قضایی به شهروندان است.
ضرورت ارائه کامل خدمات «سلامت هوشمند» از طریق پنجره ملی خدمات دولت هوشمند
آی سی تی نیوز - وزیر ارتباطات با تأکید بر ضرورت ارائه کامل خدمات «سلامت هوشمند» از طریق پنجره ملی خدمات دولت هوشمند گفت: باید شرایطی ایجاد کرد که برای مردم جز موضوع بیماری، چالشهای دیگری در مراکز اداری بیمارستانها و خدمات درمانی و بیمهای ایجاد نشود و حلاوت استفاده از فناوری در دریافت کامل خدمات این بخش به مردم را شاهد باشیم.
استعلام وضعیت مالی محکوم علیه، تنها از سامانه سهام مجاز است
آی سی تی نیوز -رئیس کل محاکم تهران: بهمنظور تسریع در استعلامات نسبت به وضعیت مالی اشخاص محکوم علیه، از سامانه هوشمند استعلامات مالی قوه قضائیه (سهام) استفاده شود.
لوگوی جدید پرداخت الکترونیک سداد رونمایی شد
آی سی تی نیوز - شرکت پرداخت الکترونیک سداد در مراسمی که با حضور مدیران این شرکت به همراه مدیران بانک ملی و جمعی از فعالان و کارشناسان حوزه فینتک و استارتاپها برگزار شد از هویت بصری جدید خود رونمایی کرد.
اختصاص ۵ هزار میلیاردتومان تسهیلات قرضالحسنه به دانشبنیانها
رئیس هیات عامل صندوق نوآوری و شکوفایی گفت: قرار است امسال ۵هزار میلیارد تومان تسهیلات قرض الحسنه به شرکتهای دانش بنیان اختصاص یابد.
چالش بانک مرکزی و وزارت صمت با امضای دیجیتال رفع شد
وزیر صمت گفت: چالش بانک مرکزی با وزارت صمت امضا دیجیتال بود که این موضوع خوشبختانه برطرف شده است.
چک الکترونیکی راهاندازی شد
رئیس کل بانک مرکزی در مراسم رونمایی از چک الکترونیکی دیجیتال در بانک مرکزی با اشاره به تسهیل مراودات تجاری و اقتصادی، گفت: با این اقدام، اعتبار چک افزایش مییابد.
اختلال در پرداخت اینترنتی بانکها
در برخی از سامانههای پرداخت ایننترنتی بانکها اختلال رخ داده است.